 |
| پولشویی |
مدیران بانک فرانسوی «کردی اگریکول» برای رهایی از تعقیب و بسته شدن پرونده مربوط به اتهام نقض تحریمهای تجاری علیه رژیم ایران، سودان و کوبا با دادگستری آمریکا به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، کردی اگریکول به‌دلیل نقض تحریمهای اقتصادی تجاری آمریکا، رقم ۷۸۷ میلیون دلار به دستگاه قضایی ایالات متحده می‌پردازد. مقامهای قضایی آمریکا می‌گویند بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ این بانک با ایجاد تسهیلات در روند نقل و انتقال پول با دلار آمریکا برای رژیمهایی مانند رژیم ایران، تحریمها را زیر پا گذاشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر